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El Instituto de Formación empresarial
(IFESA)
Te invita a su seminario
"Procedimientos y técnicas para prevenir,
detectar y descubrir el fraude
ocupacional.
Fecha: Jueves 29 de octubre de 2015.
Hora: 08:00 am a 05: pm.
Inversión: $80 dólares - Socios $70.
Dirigido a
Miembros de Junta Directiva y propietarios de negocios, Gerentes Generales, miembros del Comité de Auditoria, Gerentes Regionales, Auditores internos, Auditores externos, Gerentes de Riesgos, Gerentes de Operaciones, Jefes de seguridad, Jefes de unidades de control interno, Gerentes de Recursos Humanos y Gerentes de Mercadeo y Negocios.
El fraude
La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, en su informe a las naciones sobre el abuso y fraude ocupacional en 2014 informa que "la proyección del fraude a nivel mundial en 2013 estaría cerca a los $3.7 trillones de dólares.
¿Sabe Usted si su "negocio o institución está siendo victima" en este momento de este crimen?
El “fraude ocupacional” es un acto ilícito que causa daño a una entidad y que ha sido cometido por un empleado de la misma institución con el propósito de obtener beneficio propio y o dar una ventaja o beneficio a un tercero externo aprovechando su posición dentro de la organización para utilizar o desviar recursos, iniciar, autorizar o encubrir transacciones de forma individual o en asociación con otros empleados, proveedores, clientes, socios comerciales, socios capitalistas, socios
inversionistas, etc.
¿Cuanto daño puede causar a su institución esté ilícito no solo en perdidas económicas, sino en su imagen y prestigio ante sus clientes, reguladores, proveedores, bancos y otros?
Objetivo
Proveer las herramientas a los participantes para que puedan dar respuesta a estas preguntas sobre el fraude y además que conozcan cómo evaluar sus riesgos, establecer controles adecuados preventivos y realizar las gestiones necesarias para detectar, descubrir y solucionar actos ilícitos en su organización.
Metodología
El facilitador expondrá los principios y esquemas básicos sobre el fraude, introduce las herramientas de prevención, descubrimiento y solución del fraude mediante la aplicación de casos prácticos que llevaran de la mano a los participantes a un modelo de gestión de riesgo de fraude en su institución.
Contenidos
- Comprendiendo el impacto del fraude a través de ejemplos reales.
- Tipos de fraude y delitos según el Código Penal de Nicaragua.
- El diamante del fraude: Causas y efectos que lo motivan.
- Controles internos anti fraude.
- Indicadores /Banderas rojas.
- Técnicas de prevención políticas y procedimientos.
- Técnicas de detección políticas y procedimientos.
- Reporte de fraude a la Junta Directiva, acciones internas y acciones legales.
- Seguimiento a las recomendaciones de mejora del control interno anti fraude.
- Gobierno Corporativo y plan de acción.
Incluye
Material impreso, información digital online, almuerzo, refrigerio y Certificado de participación de 8 horas.
Facilitador
Marlon Chavarria Rayo
CPA - CIA - AMLCA - CICNP
Para mayor información sobre el Instructor haga click en este enlace: Hoja de vida
Para más información, contactarnos a:
• ventas@ifesa.info – pmendoza@ifesa.info
• (505) 2228 6004 - 8660 3671 Claro - 8386 4306 Movistar
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